La fiscalía suiza registra las oficinas del HSBC en Ginebra (HSBC / 'SwissLeaks')

La fiscalía suiza registra las oficinas del HSBC en Ginebra (HSBC / 'SwissLeaks')

18/02/2015

El ministerio público abre una investigación penal contra el banco por un posible delito de blanqueo de capitales a raíz de los datos revelados dentro del llamado caso 'SwissLeaks'.

Fuente: El Correo. Leer noticia aquí

Foto: INCOTRANS® - International Business Advisors ©

 

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Un juez federal de Estados Unidos ha aprobado el acuerdo entre HSBC Holdings y los investigadores federales y estatales por el que el banco de inversión pagará una multa récord de 1.920 millones de dólares (unos 1.470 millones de euros), por haber ignorado las leyes diseñadas para evitar el blanqueo de dinero y bloquear las transacciones con países sancionados por Washington. El juez de distrito en Brooklyn, Nueva York, John Gleeson afirmó que su decisión sobre el trato fue "sencilla, porque consigue mucho", aunque reconoció las "fuertes críticas públicas" tras permitir a HSBC evitar un proceso penal.